Tag Archives: Fraude documentaire
L’externalisation du processus KYC. Replay du webinar de Jouve avec Exton Consulting.
1 mai 2020 |
Compliance, Conformité, Exton consulting, Fraude documentaire, KYC, LCB-FT, Lutte contre la fraude Les exigences LCB-FT se sont renforcées et vont continuer à complexifier les processus des institutions financières. Dans ce contexte, de grandes banques ont choisi d’externaliser leurs processus KYC avec des bénéfices importants.Comment optimiser ces processus KYC en parfaite conformité avec les exigences légales tout en s’assurant, souplesse, rapidité et coûts maitrisés ?Jouve et le Cabinet
Lutte contre la Fraude. Replay du webinar de Jouve
1 avril 2020 |
Compliance, Conformité, Fraude documentaire, KYC, LCB-FT, Lutte contre la fraude La fraude est aujourd’hui très présente dans nos vies presqu’entièrement digitalisées. L’imagination n’a pas de limite quand il s’agit de hacker des serveurs ou de modifier des datas avec les impacts économiques et judiciaires que l’on connaît. Et pourtant, elle pourrait représenter une opportunité d’accélération technologique et de meilleure optimisation de nos systèmes de transmission
