Facilitez vos processus de mise en conformité avec KYB by Luminess

L’analyse du KYC est l’une des composantes principales du contrôle LCB/FT. C’est un dispositif efficace mais contraignant : une collecte d’informations chronophage, des délais de validation longs, des coûts de non-conformité importants, un processus complexe pour les entreprises…

Luminess vous garantit la conformité réglementaire grâce à un processus de vérification d’identité performant et automatisable pour les personnes physiques et morales, grâce à sa solution Know Your Business (KYB).

Le KYB by Luminess au service de la performance

Un processus de vérification d'identité intelligent

Le KYB intervient à toutes les étapes, de l’entrée en relation à la remédiation et permet de piloter les processus de recueil et de vérification des personnes physiques et morales.

Les avantages de la solution ?

Le KYB by Luminess accélère votre programme de mise en conformité ;
Vous fait gagner en efficacité opérationnelle ;
Et enfin elle permet d’homogénéiser la traçabilité de votre processus KYC personnes morales et personnes physiques.

La solution KYB combine la technologie d’Intelligent Document Processing et l’expertise métier Luminess. Dans le cadre d’un Business Process Management performant, nos technologies d’identification, de classification de documents et d’extraction d’information (RAD/LAD, OCR, IA, ML et garantie humaine) permettent de gagner en efficacité dans des processus complexes tels que le KYC.

Notre solution vous fait gagner en autonomie, en permettant aux tiers (représentants légaux, bénéficiaires effectifs…) de déposer leurs justificatifs sur un portail de dépôt sécurisé.

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De la remédiation au contrôle périodique

Une solution 3 en 1 pour superviser l’intégrité de vos clients

LA REMEDIATION

Construisez votre campagne de remédiation via un diagnostic de votre base documentaire client.

Définissez le niveau de communication souhaité et le degré de priorité des dossiers à traiter.

L'ENTREE EN RELATION

Améliorez l’expérience utilisateur de vos nouveaux clients à partir d’une solution KYB permettant de réduire les délais de traitement.

LE CONTRÔLE PERIODIQUE

Réalisez un audit de conformité de vos clients, de façon récurrente sur toute la durée de votre relation d’affaire.

Une offre complète clé en main

Notre offre KYB est composée de différents services (connexion à des bases externes, sollicitation des tiers, portail de dépôt, traçabilité des contrôles, reporting...) afin d'améliorer la mise en conformité de vos clients selon vos enjeux.